주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 미추홀구 염전로261번길 26-48 (주)세우글로벌 3층강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 안건 제47기 정기주주총회 소집 및 총회의안 결정 - 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 - 부의안건 ■제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 내부회계관리제도 운영실 태 보고의 건 ■제2호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 2명(재선임)] ■제3호 의안 : 감사 선임의 건 [감사 1명(재선임)] ■제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ■제6호 의안 : 현금배당 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1.현금배당 1주당 보통주(30원), 우선주(35원) 2.전자투표제도 도입 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2024년 제47기 정기주주총회에서 주주 가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영희 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 수내초등학교교사, 현)(주)세우글로벌 이사 |
| 안현식 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 동아건설(주)차장, 현)(주)세우글로벌 기술고문 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형모 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 우리종합금융 총괄본부장, 현)(주)세우글로벌 감사 |