주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남구 염전로261번길 26-48 (도화동) (주)세우글로벌 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제38기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2.부의안건 ■제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ■제2호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 1명, 비상근이사 1명 사외이사 1명) ■제3호 의안 : 감사선임의 건 (비상근감사 1명) ■제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안현식 | 1962-09 | 3 | 재선임 | - 現 (주)세우글로벌 부사장 |
| 최영희 | 1960-09 | 3 | 재선임 | - 現 (주)세우글로벌 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명균 | 1967-03 | 3 | 재선임 | - 現 (주)세우글로벌 사외이사 | - 現 (주)포리머랜드 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최태호 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 前 (주)포스코하이메탈 경영지원본부장(상무이사) - 現 (주)에스엔엔씨 기획재무실장(전무이사) |