정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 36,980 | - 매출액 | 39,587 | |
| - 부채총계 | 5,294 | - 영업이익 | 1,586 | ||
| - 자본금 | 11,848 | - 당기순이익 | 625 | ||
| - 자본총계 | 31,685 | *주당순이익(원) | 26 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 40,905 | - 매출액 | 36,746 | |
| - 부채총계 | 4,983 | - 영업이익 | 2,023 | ||
| - 자본금 | 11,848 | - 당기순이익 | 1,308 | ||
| - 자본총계 | 35,922 | *주당순이익(원) | 55 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) : 1명 재선임 사내이사(비상근) : 1명 재선임 사외이사 : 1명 재선임 비상근감사 : 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 원안대로 승인가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-03-08 주주총회소집결의 2016-03-18 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안현식 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 現 (주)세우글로벌 부사장 |
| 최영희 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 現 (주)세우글로벌 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명균 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 現 (주)세우글로벌 사외이사 | (주)포리머랜드 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최태호 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前 (주)포스코하이메탈 경영지원본부장(상무이사 現 (주)에스엔엔씨 기획재무실장(전무이사) |