정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 426,785 | - 매출액 | 170,748 | |
| - 부채총계 | 33,929 | - 영업이익 | 46,974 | ||
| - 자본금 | 6,806 | - 당기순이익 | 43,675 | ||
| - 자본총계 | 392,856 | *주당순이익(원) | 3,402 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 443,155 | - 매출액 | 188,839 | |
| - 부채총계 | 36,296 | - 영업이익 | 51,891 | ||
| - 자본금 | 6,806 | - 당기순이익 | 47,730 | ||
| - 자본총계 | 406,859 | *주당순이익(원) | 3,687 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,050 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,217,626,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.제1호 의안: 제46기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 1주당 1,050원 => 원안대로 승인 2.제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 송기춘 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 나민호 선임의 건 => 원안대로 승인 3.제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 4.제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송기춘 | 1961-05 | 3 | 재선임 | - 동의대학교 산업공학과 졸업 - 現) 하이록코리아(주) 기술연구소 소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나민호 | 1961-02 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 사범대학 졸업 - 前) 대신증권 지점장 |
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