주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-21 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동) 하이록코리아(주) 1층 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 - 제1호 의안: 제47기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당 1,150원 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 문휴건 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 문창환 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문휴건 | 1962-07 | 3 | 재선임 | - 現)하이록코리아(주) 대표이사 부회장 |
| 문창환 | 1959-03 | 3 | 재선임 | - 現)하이록코리아(주) 대표이사 사장 |