주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전10시30분 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 수영구 수영로 754 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 영업보고, 외부감사인 선임보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 : 제1호의안 : 제48기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 (이사1명, 사외이사2명) 제3-1호의안 : 이사후보 장호익 제3-2호의안 : 사외이사후보 송윤한 제3-3호의안 : 사외이사후보 이영활 제4호의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사2명) 제4-1호의안 : 감사위원회 위원 후보 송윤한 제4-2호의안 : 감사위원회 위원 후보 이영활 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장호익 | 1967-05 | 3년 | 재선임 | [現] 동원개발 이사 [前] 동원과학기술대학 총장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송윤한 | 1965-07 | 3년 | 재선임 | [現] 공인회계사,세무사 윤솔회계법인 [前] 예교지성회계법인 삼일회계법인 |
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| 이영활 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | [前] 부산광역시 경제부시장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송윤한 | 1965-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 공인회계사,세무사 윤솔회계법인 [前] 예교지성회계법인 삼일회계법인 |
| 이영활 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [前] 부산광역시 경제부시장 |