정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,484,618 | - 매출액 | 387,345 | |
| - 부채총계 | 424,118 | - 영업이익 | 17,540 | ||
| - 자본금 | 45,404 | - 당기순이익 | 26,479 | ||
| - 자본총계 | 1,060,500 | *주당순이익(원) | 294 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,485,846 | - 매출액 | 387,345 | |
| - 부채총계 | 426,027 | - 영업이익 | 17,096 | ||
| - 자본금 | 45,404 | - 당기순이익 | 26,143 | ||
| - 자본총계 | 1,059,819 | *주당순이익(원) | 290 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,032,689,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.17 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 2명 감사위원회위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고안건 제1호보고 : 영업보고 제2호보고 : 외부감사인 선임보고 제3호보고 : 감사보고 제4호보고 : 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제48기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 69.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부변경의 건 | 가결 | 69.9 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사후보 장호익 선임의 건 | 가결 | 69.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사후보 송윤한 선임의 건 | 가결 | 69.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사후보 이영활 선임의 건 | 가결 | 69.9 | 100 | 0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회위원후보 송윤한 선임의 건 | 가결 | 39.4 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회위원후보 이영활 선임의 건 | 가결 | 39.7 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장호익 | 1967-05 | 3년 | 재선임 | [現] 동원개발 이사 [前] 동원과학기술대학 총장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송윤한 | 1965-07 | 3년 | 재선임 | [現] 공인회계사,세무사 윤솔회계법인 [前] 예교지성회계법인 삼일회계법인 |
- |
| 이영활 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | [前] 부산광역시 경제부시장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송윤한 | 1965-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 공인회계사,세무사 윤솔회계법인 [前] 예교지성회계법인 삼일회계법인 |
| 이영활 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [前] 부산광역시 경제부시장 |