주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 국회대로 62길 14 (스카우트빌딩), 스카우트홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 정기주주총회 보고사항으로는 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고가 있습니다. - 주주총회 안건 제1호 의안 제48기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) (연결)재무제표 (이익잉여금 처분계산서포함) 승인의 건은 상법 제449조의 2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인할 예정입니다. 이사회에서 승인 가결되면 주주총회에서는 부의 안건 제1호 의안을 철회하고 보고사항으로 보고할 예정입니다. - 안건 중 정관 일부 변경의 건은 2025년에 개정된 상법에 맞춰 당사의 정관 일부 조항을 변경하는 내용 등이 포함되어 있습니다. - 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제48기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) (연결)재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 | 상법 제449조의 2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 승인 후 해당 부의안건은 철회 후 보고사항으로 보고할 예정 |
| 제2호의안 | 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) | 2-1호 : 사내이사 여환규 선임의 건 2-2호 : 사외이사 최승남 선임의 건 |
| 제3호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 3-1호 : 소집지와 개최방식 3-2호 : 의결권의 대리행사 3-3호 : 이사의 수 3-4호 : 이사의 선임 3-5호 : 이사, 감사의 회사에 대한 책임 감경 3-6호 : 부칙 |
| 제4호의안 | 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | - |
| 제5호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여환규 | 1969-03 | 3 | 재선임 | (현) 일성건설(주) 안전보건경영실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최승남 | 1956-09 | 3 | 재선임 | (전) 호반그룹 수석 부회장 (전) 호반건설 대표이사 |
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[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 도입 |
| 집중투표제 배제 | - | - |