주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1079 (주)화승코퍼레이션 회의실 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제48기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같으며, 결의사항은 하기 주주총회 안건 세부내역 등 표를 참고하시기 바랍니다. □ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 -당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | - 제1호 의안 : 제48기 (2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 |
※ 현금배당 보통주 75원(예정) |
| 2 | - 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 |
- 제2-1호 의안 : 신주의 배당기산일 관련 정관 정비의 건 - 제2-2호 의안 : 이사의 수 변경의 건 - 제2-3호 의안 : 상법개정에 따른 정관 정비의 건 - 제2-4호 의안 : 기타법령,표준정관에 따른 정관 정비의건 |
| 3 | - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김종일 선임의 건 |
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| 4 | - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종일 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | (2008년 ~ 현재) 가톨릭대학교 회계학과 교수 (2005년 ~ 2008년) 삼성화재 기업연금파트 (2002년 ~ 2005년) 신한투자증권 기업금융본부 (1998년 ~ 2000년) 한국씨티은행 기업여신심사팀 (1992년 ~ 1996년) Deloitte 안진회계법인 감사본부/컨설팅본부 |
現 한솔홀딩스 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종일 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2008년 ~ 현재) 가톨릭대학교 회계학과 교수 (2005년 ~ 2008년) 삼성화재 기업연금파트 (2002년 ~ 2005년) 신한투자증권 기업금융본부 (1998년 ~ 2000년) 한국씨티은행 기업여신심사팀 (1992년 ~ 1996년) Deloitte 안진회계법인 감사본부/컨설팅본부 |