주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천 남동구 남동서로362번길 36 (남촌동) 당사 시청각실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 임원선임 : 사내이사 1명, 사외이사 4명, 감사 1명 |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제48기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 합병에 따른 사업목적 추가 - 상법 개정사항 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 3-1) 사내이사 한상철 선임의 건 3-2) 사외이사 정병욱 선임의 건 3-3) 사외이사 조원모 선임의 건 3-4) 사외이사 원광범 선임의 건 3-5) 사외이사 박현국 선임의 건 |
| 4 | 감사 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상철 | 1966-06 | 2 | 신규선임 | '19.05~'25.12 디와이이노베이트 공장장 '26.01~현재 디와이이노베이트 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병욱 | 1966-02 | 2 | 신규선임 | '06.09~'12.02 이화여자대학교 경영학부 부교수 '12.03~ 현재 서울시립대학교 경영학부 교수 |
신라젠(주) 사외이사 |
| 조원모 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | '16.11~'21.10 HP 프린팅코리아 A3 Asset 상무 '22.04~ 현재 수원대학교 산학협력단 조교수 |
산일전기(주) 사외이사 |
| 원광범 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | '18.01~'21.06 풀무원 ERM(전사리스크관리) 사무국 상무 '21.07~'21.12 풀무원 경영진단 상임자문 '22.01~ 현재 트라이뷰 리스크경영연구원 대표 |
트라이뷰 리스크경영연구원 대표 |
| 박현국 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | '16.03~'21.02 경기대학교 융합교양대학 겸임교수 '22.03~'24.02 경기대학교 진성애교양대학 겸임교수 '21.07~'25.06 (사)캠틱종합기술원 HR자문위원 '17.11~ 현재 한국리더십센터 전문교수 '24.03~ 현재 경기대학교 자유교양대학 초빙교수 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종관 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 상근 | '17.02~'20.01 포스코ICT 경영기획실장 '20.01~'21.12 포스코인터내셔날 투자관리실장 '23.03~현재 디와이 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 11. 일반기계 및 기계부품의 제조 및 판매업 12. 전기통신기계 제조 및 판매업 13. 전기, 전자와 동부품의 제조 및 판매업 14. 각종 건설기계 및 특수사업 수송장비와 그 부분의 제조 및 판매 15. 건설기계, 특장차, 압축식 기관 및 원동기 각종 기계의 매매, 정비 및 대여업 16. 건설기계, 특장차의 임대업 17. 건축자재 제조 및 판매, 시공업 18. 기계장비 제조업 19. 폐기물처리 및 오염 방지시설 공사업 20. 자동차 정비기기 제조 및 판매업 21. 자동차 수리 및 차량연료 소매업 22. 전자전기 기계기구 및 관련기기의 제작, 판매, 임대 및 서비스업 23. 전동기 및 발전기 제조 및 판매업 24. 승용차 및 기타 여객용 자동차 제조 및 판매업 25. 세차장 운영 및 세차 용품 도소매업 26. 세차장의 개발, 관리 및 운영에 관한 컨설팅 27. 세차장 세차기계 제조사업 28. 세차장의 설계, 시공 및 설비 사업 29. 통신판매업 및 전자상거래업 30. 세차장 가맹사업 31. 농업기계의 제조 및 판매업 32. 기타 특수목적용 차량 제조 및 판매 33. 의료기기 및 의료용 보조장비 및 부품 제조 판매업 34. 배터리/충전기/ESS(전력저장장치) 제조 및 관련사업 일체 35. 전동화 차량 등 각종차량 충전장비 제조, 충전사업 및 기타 관련사업 36. 세제, 계면활성제, 광택제 제조, 도소매, 수출입업 37. 일렉트릭 비클(전동카트,유틸리티카,전기모타)제조 및 판매업 38. 저속 특수목적 전기구동 차량 및 부품 제조 및 판매업 39. 전기에너지 차량운반구제조 및 부품제조 및 판매업 40. 산업용,농업용,일반용 로봇 및 부품 제조 및 판매업 41. 태양광 발전업 |
합병사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 11. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 의 제작, 판매, 임대 및 서비스업 | 42. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 의 제작, 판매, 임대 및 서비스업 | 조항번호 변경 | |