주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 소이면 소이로 313 (주)스페코 음성공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제41기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안 : 제41기(2019.1.1~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 ·제2-1호 의안 : 사내이사 김재현 선임의 건 ·제2-2호 의안 : 사외이사 송우엽 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 감사 김성기 재선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재현 | 1958-09 | 3년 | 신규선임 | 전) SK GLOBAL(현/SK NETWORKS) 부장 전) Trio Pines(USA),Inc 법인장 전) 삼송캐스터 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송우엽 | 1960-06 | 3년 | 신규선임 | 현) 한국스포츠심리학회 부회장 현) 국민대학교 스포츠산업대학원 겸임교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성기 | 1947-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (전) (주)STX사업부문 사장 (전) STX조선(주) 대표이사 (현) (주)스페코 감사 |