주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 소이면 소이로 313 (주)스페코 음성공장 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1)감사보고 2)영업보고 [부의안건] 제1호 의안: 제39기(2017.1.1~2017.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 (유형민 사내이사 재선임) 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유형민 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | (現)(주)스페코 대표이사 |