주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 소이면 소이로 313 (주)스페코 음성공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안 : 제40기(2018.1.1~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 ·제2-1호 의안 : 사내이사 김수남 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 감사 김성기 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수남 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | 현) (주)삼익악기 감사실장 전) (주)케이앤엘아이 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성기 | 1947-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | (전) (주)STX사업부문 사장 (전) STX조선(주) 상임고문 |