주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 의창구 중앙대로 166 (신월동) 창원상공회의소 2층 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제47기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 1주당 예정 현금배당금 250원 |
배당기준일 : 2026년 3월 27일 |
| 2 | 정관 변경의 건 | 상법 개정사항 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사내이사 구교성(재선임) 사내이사 정세영(재선임) 사내이사 송병영(재선임) |
| 4 | 대표이사 선임의 건 | - |
| 5 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 사외이사 박차식(신규선임) |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | 사외이사 포함 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구교성 | 1946-05 | 2 | 재선임 | - 일본GMB(주) 대표이사 회장 - 現 일본GMB(주) 상담역 |
| 정세영 | 1958-03 | 2 | 재선임 | - 前 FAG베어링코리아(주) 근무 - 現 지엠비코리아(주) 대표이사 |
| 송병영 | 1961-03 | 2 | 재선임 | - 前 삼성전기(주) 근무 - 現 지엠비코리아(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박차식 | 1971-09 | 2 | 신규선임 | - 고려대학교 기계공학과 박사 - 現 호서대학교 미래자동차공학과 전임교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박차식 | 1971-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 기계공학과 박사 - 現 호서대학교 미래자동차공학과 전임교수 |