정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020년 3월 27일 | |
| 3. 정정사유 | 기재 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인·보고 가. 개별(별도) - 영업이익 |
355,155 | 355 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 185,124 | - 매출액 | 129,047 | |
| - 부채총계 | 50,084 | - 영업이익 | 355 | ||
| - 자본금 | 16,444 | - 당기순이익 | -15,684 | ||
| - 자본총계 | 135,040 | *주당순이익(원) | -477 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 187,823 | - 매출액 | 134,236 | |
| - 부채총계 | 52,783 | - 영업이익 | -3,484 | ||
| - 자본금 | 16,444 | - 당기순이익 | -15,811 | ||
| - 자본총계 | 135,040 | *주당순이익(원) | -481 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 사내이사 1인 신규선임 사외이사 1인 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ◆ 제41기 정기주주총회 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인선임결과보고 라. 내부회계관리제도운영실태보고 2. 회의목적사항 - 제1호의안 : 제41기(19.01.01~19.12.31)연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 신동일 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김향 선임의 건 (신임) → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 김동업 선임의 건 (신임) → 원안대로 승인 - 제3호의안 : 감사선임의 건 → 의결 정족수미달로 부결 - 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제3호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 의결권 확보를 위한 노력(전자투표 및 전자위임장 시행, 주주총회특별지원반 집중지원 신청 등)을 하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 기존 김철영 상근감사는 새로운 감사의 선임시까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동일 | 1972-10 | 2년 | 재선임 | - 북경랑시복장복식유한공사 회장 - 북경쥬크(ZOOC)복장유한공사 회장 - (주) 아가방앤컴퍼니 이사(회장) |
| 김향 | 1988-02 | 2년 | 신규선임 | - 랑시고분유한공사 마리앤매리 사업부 기획실 - 랑시고분유한공사 지고트 사업부 총괄 - 주크 사업부 총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동업 | 1967-04 | 2년 | 신규선임 | - ㈜인터파크ENT 대표이사 - ㈜인터파크 쇼핑부문대표 - ㈜인터파크아이마켓 대표이사 |
㈜아이마켓코리아 자문역 |