정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 185,251 | - 매출액 | 119,561 | |
| - 부채총계 | 52,313 | - 영업이익 | -2,129 | ||
| - 자본금 | 16,443 | - 당기순이익 | -1,967 | ||
| - 자본총계 | 132,937 | *주당순이익(원) | -60 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 186,398 | - 매출액 | 122,464 | |
| - 부채총계 | 53,460 | - 영업이익 | -3,910 | ||
| - 자본금 | 16,443 | - 당기순이익 | -1,967 | ||
| - 자본총계 | 132,937 | *주당순이익(원) | -60 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 사외이사 1인 신규선임 상근감사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ◆ 제42기 정기주주총회 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인선임결과보고 라. 내부회계관리제도운영실태보고 2. 회의목적사항 - 제1호의안 : 제42기(20.01.01~20.12.31)연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 신상국 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 신동기 선임의 건 (신임) → 원안대로 승인 - 제4호의안 : 감사 전태홍 선임의 건 (신임) → 원안대로 승인 - 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상국 | 1975-01 | 2년 | 재선임 | - 길림성량유식품진출구공사 천진지사 총경리 - 태영건축자재유한공사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동기 | 1956-04 | 2년 | 신규선임 | - 이랜드그룹 CFO겸 재무총괄 대표 - 브이아이 금융투자(주) 대표이사겸 이사회 의장 - 신앤 파트너스(주) 대표이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전태홍 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 한국산업은행 충청호남본부장 - 평택동방아이포트(주) |