정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 219,160 | - 매출액 | 178,534 | |
| - 부채총계 | 49,760 | - 영업이익 | 20,169 | ||
| - 자본금 | 16,443 | - 당기순이익 | 14,539 | ||
| - 자본총계 | 169,399 | *주당순이익(원) | 446 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 221,814 | - 매출액 | 186,412 | |
| - 부채총계 | 51,345 | - 영업이익 | 16,576 | ||
| - 자본금 | 16,443 | - 당기순이익 | 12,689 | ||
| - 자본총계 | 170,469 | *주당순이익(원) | 410 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 사외이사 1인 신규선임 상근감사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ◆ 제45기 정기주주총회 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임결과 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 제45기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 신동일 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김 향 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 이경섭 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 김대욱 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 김대욱 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-14 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동일 | 1972-10 | 2년 | 재선임 | - 現) (주) 아가방앤컴퍼니 이사(회장) - 북경쥬크(ZOOC)복장유한공사 회장 - 북경랑시복장복식유한공사 회장 |
| 김 향 | 1988-02 | 2년 | 재선임 | - 現) 랑시고분유한공사 주크사업부 총괄 - 주크 사업부 총괄 - 랑시고분유한공사 지고트 사업부 총괄 - 랑시고분유한공사 마리앤매리 사업부 기획실 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경섭 | 1958-04 | 2년 | 신규선임 | - 現) 미래에셋생명 사외이사 - 現) 국민대학교 경영대학원 석좌교수 - NH농협은행 은행장 - NH농협금융지주 부사장 |
- 미래에셋생명 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대욱 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 베리미디어 베리TV 대표 - CJ ENM 다이아TV본부 본부장 - 오리온그룹 스포츠토토 사업본부 본부장 |