주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 207 아가방빌딩 지하2층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제47기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 |
이사 선임의 건 | - |
| 2-1호 의안 | 사내이사 신동일 선임의 건 | - |
| 2-2호 의안 | 사내이사 김 향 선임의 건 | - |
| 2-3호 의안 | 사외이사 이경섭 선임의 건 | - |
| 제3호의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 제4호의안 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동일 | 1972-10 | 2년 | 재선임 | - 現) (주) 아가방앤컴퍼니 이사(회장) - 북경랑시복장복식유한공사 회장 - 북경쥬크(ZOOC)복장유한공사 회장 |
| 김 향 | 1988-02 | 2년 | 재선임 | - 現) 랑시고분유한공사 주크 사업부 총괄 - 랑시고분유한공사 지고트 사업부 총괄 - 랑시고분유한공사 마리앤매리 사업부 기획실 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경섭 | 1958-04 | 2년 | 재선임 | - 現) 국민대학교 경영대학원 석좌교수 - 現) 법무법인 율촌 고문 - NH농협은행 은행장 - NH농협금융지주 부사장 |
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