주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 예산군 응봉면 충서로264, 본동 2층 세미나실(메디앙스 예산공장) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 본점 소재지 및 지점 설치 조 문정비의 건 제2-3호 의안 : 주식소각 및 처분 근거마련의 건 제2-4호 의안 : 신주인수권 제3자 배정 추가의 건 제2-5호 의안 : 주식매수선택권 도입근거 마련 의건 제2-6호 의안 : 우리사주 매수선택권 도입근거 마련의 건 제2-7호 의안 : 소집권자에 대한 명확한 근거 마련의 건 제2-8호 의안 : 소집지의 명확성, 구체성 마련 의건 제2-9호 의안 : 주주총회 의장에 대한 명확한 규정 마련의 건 제2-10호의안 : 이사회 정원에 관한 명확성 마 련의 건 제2-11호의안 : 대표이사 정원에 관한 명확성 마련의 건 제2-12호의안 : 이사의 의무 구체적 열거 마련 의건 제2-13호의안 : 이사회 소집절차 개선 마련의 건 제2-14호의안 : 이사회의장 선출 근거 마련의 건 제2-15호의안 : 이사회 내 위원회 설치근거 마 련의 건 제3호 의안 : 감사 후보자 강성태 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - COVID-19 로 인하여 총회 입장 전 발열체크를 위한 체온 측정 등을 총회장 입구에서 진행할 예정이며, 발열,기침이 있거나 마스크를 착용하지 않은 경우에는 입장이 불가할 수 있습니다. - COVID-19에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제43기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (https://vote.samsungpop.com) |
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성태 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)롯데쇼핑 재경팀 팀장 (주)롯데호텔 재경담당 임원 (주)롯데호텔 고문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 24.동물용 의약품 및 의약외품 제조 및 판매업 25.동물용 화장품 및 목욕용품 제조 및 판매업 26.반려동물 용품 제조 및 판매업 27.캐릭터 개발 및 상품 판매업 |
사업영역 확대를 위한 목적사항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |