주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 예산군 응봉면 충서로 264, 본동2층 세미나실(메디앙스 예산공장) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1. 감사 보고, 2. 영업 보고, 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제47기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (https://vote.samsungpop.com) - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제 47기 재무제표 승인의 건 | 2025년 재무제표 승인의 건 |
| 2호의안 | 정관 변경의 건 | 상법 개정 반영 |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호의안 | 사내이사 박수찬 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수찬 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | - 메디앙스 마케팅본부장 - 現 메디앙스 대표이사 |