주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 양감면 초록로 103 (주)한익스프레스 본점 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 결의사항 제1호 의안 : 제46기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(유인철) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(최웅경) 제3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(강한구) 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(이완식) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유인철 | 1962-06 | 3 | 재선임 | - 명지대학교 대학원 물류학(석사) - (前) 한익스프레스 유통물류부문장 - (現) 한익스프레스 대표이사 |
| 최웅경 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | - DUKE Fuqua MBA(석사) - (前) (주)대림 물류사업부장 - (現) 한익스프레스 산업물류부문장 |
| 강한구 | 1969-11 | 3 | 재선임 | - 광운대학교 경영학(학사) - (前) 한익스프레스 전략기획실장 - (現) 한익스프레스풀필먼트솔루션 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이완식 | 1967-08 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 대학원 법학 (석사) - (前) 대구지방검찰청 부장검사 - (現) 김&장 법률사무소 변호사 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산개발업 | 신규사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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