주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-11-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 양감면 초록로 103 (주)한익스프레스 본점 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | (1) 결의사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 선임의 건(강한구) 제1-2호 : 사내이사 선임의 건(윤영채) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강한구 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | - 광운대학교 경영학(학사) - (前) 한익스프레스 전략기획팀장 - (現) 한익스프레스 전략기획실장 |
| 윤영채 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | - 부산경상전문대학 무역학(전문학사) - (前) 한익스프레스 유통물류부문장 - (現) 한익스프레스 유통물류사업본부장 |