정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가(자기주식 보유·처분 계획 승인의 건) 및 세부내역 기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 결의사항 제1호 의안 : 제47기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
서식 개정으로 삭제 |
| 의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | 2026-03-09 |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ※ 주주총회 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
| 주주총회 안건 세부내역 | - | - 제1호 의안 : 제47기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분계획 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 양감면 초록로 103 (주)한익스프레스 본점 회의실 |
||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 주주총회 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
|||
| ※ 관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제47기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분계획 승인의 건 | - |