주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 265(원시동) 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고,영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호의안- 제46기(2024.01.01-2024.12.31)재무제표 (대차대조표,손익계산서,자본변동표,이익잉여금처분 계산서(안),현금흐름표 및 주석) 승인의 건 제2호의안- 정관일부 변경의 건 제3호의안- 이사선임(중임)의 건 사내이사1명(손용수) 제4호의안- 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손용수 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 동국대학교 졸업 전)대영포장(주)상무이사 현)대영포장(주)대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 14. 물류사업 15. 유통산업 |
자동화 창고관련 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - |
- |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 14.위 각항의 부대사업 일체 |
16.위 각항의 부대사업 일체 |
각 호 변경 |
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