주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 265(원시동) 3층 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -주주총회 보고사항 (가) 감사보고 (나) 영업보고 (다) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제47기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (대차대조표,손익계산서,자본변동표,이익잉 여금처분계산서(안),현금흐름표 및 주석) 승인의건 |
- |
| 2 | 정관일부 변경의 건 | - 2-1호:사업목적 추가 - 2-2호:사외이사 명칭 변경 및 의무비 율 상향 - 2-3호:감사위원 선/해임시 의결권 요 건 강화 - 2-4호:주주총회 개최 방식 및 장소 에 관한 규정 신설 - 2-5호:감사위원 분리선임 인원 확대 - 2-6호:정관 일부 문구수정/삭제의 건 - 2-7호:자기주식 보유/처분 신설 |
| 3 | 이사선임(중임)의 건 - 사내이사2명 (권택환, 권우정) - 사외이사1명 (박영란) |
- 3-1호:사내이사 권택환 선임의 건 - 3-2호:사내이사 권우정 선임의 건 - 3-3호:사외이사 박영란 선임의 건 |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원2명 (정만회, 윤승노) |
- 4-1호:사외이사 정만회 선임의 건 - 4-2호:사외이사 윤승노 선임의 건 |
| 5 | 감사위원회 감사위원 선임의 건 - 감사위원1명 (박영란) |
- 5-1호:사외이사 박영란 선임의 건 |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권택환 | 1975-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 졸업 현)신대양제지(주) 대표이사외 현)대영포장(주) 사내이사 |
| 권우정 | 1978-11 | 3 | 재선임 | Carnegie Mellon 경영정보 대학원 졸업 현)신대양제지 반월(주)대표이사 현)대영포장(주) 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정만회 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영대학원졸업 우리기술투자(주)대표이사 현)팰콘제이파트너스(주)대표이사 |
팰콘제이파트너스(주)대표이사 신대양제지(주) 사외이사(26.03.27 사임예정) |
| 윤승노 | 1990-04 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 경제학과 졸업 삼정회계법인 근무 현)회계법인에이블 이사 |
- |
| 박영란 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 일반대학원 교육학과 박사 한양여자대학교 휴먼서비스학부 교수 |
신대양제지(주) 사외이사(26.03.27 사임예정) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정만회 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외국어대학교 경제학과 졸업 삼정회계법인 근무 현)회계법인에이블 이사 |
| 윤승노 | 1990-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외국어대학교 경제학과 졸업 삼정회계법인 근무 현)회계법인에이블 이사 |
| 박영란 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 건국대학교 일반대학원 교육학과 박사 한양여자대학교 휴먼서비스학부 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 16. 태양광 발전업 및 전력 판매업 17. 위 각항의 부대사업 일체 |
신규사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 16.위 각항의 부대사업 일체 |
17.위 각항의 부대사업 일체 |
각 호 변경 | |