정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 261,300 | - 매출액 | 283,702 | |
| - 부채총계 | 69,004 | - 영업이익 | 881 | ||
| - 자본금 | 54,197 | - 당기순이익 | 1,497 | ||
| - 자본총계 | 192,296 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사외이사 3명 신규선임, 감사위원회 위원 3명 신규선임(분리선임 2명 포함) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기' 1. 재무제표 나. 개별'의 주당순이익(원)'은 기본주당이익 기준입니다. -.제47기 정기주주총회 보고사항은 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제47기(2025.01.01~12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 |
가결 | 54.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제2호 의안:정관 일부변 경 승인의 건 -사업목적 추가 |
가결 | 54.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제2호 의안:정관 일부변 경 승인의 건 -사외이사 명칭변경 및 의무비율상향 |
가결 | 54.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제2호 의안:정관 일부변 경 승인의 건 -감사위원 선/해임시 의결권 요건강화 |
가결 | 54.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 제2호 의안:정관 일부변 경 승인의 건 -주주총회 개최방식 및 장소에 곤한 규정신설 |
가결 | 54.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 제2호 의안:정관 일부변 경 승인의 건 -감사위원 분리선임 인 원확대 |
가결 | 54.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 제2호 의안:정관 일부변 경 승인의 건 -정관일부 문구수정/ 삭제의 건 |
가결 | 54.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 제2호 의안:정관 일부 경 승인의 건 -자기주식 보유/처분 신설 |
가결 | 54.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3호 의안:이사 (사외 이사 포함) 선임의 건 -사내이사 권택환 선임 의건 |
가결 | 54.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3호 의안:이사 (사외 이사 포함) 선임의 건 -사내이사 권우정 선임 의 건 |
가결 | 54.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 제3호 의안:이사 (사외 이사 포함) 선임의 건 -사외이사 박영란 선임 의 건 |
가결 | 54.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -사외이사 정만회 선임 의 건 |
가결 | 15.6 | 98.9 | 1.1 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -사외이사 윤승노 선임 의 건 |
가결 | 15.6 | 98.9 | 1.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -사외이사 박영란 |
가결 | 15.6 | 98.9 | 1.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건 |
가결 | 54.2 | 99.8 | 0.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권택환 | 1975-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 졸업 현)신대양제지(주) 대표이사외 현)대영포장(주) 사내이사 |
| 권우정 | 1978-11 | 3 | 재선임 | Carnegie Mellon 경영정보 대학원 졸업 현) 신대양제지 반월(주)대표이사 현) 대영포장(주) 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정만회 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영대학원졸업 우리기술투자(주)대표이사 현)팰콘제이파트너스(주)대표이사 |
팰콘제이파트너스(주)대표이사 |
| 윤승노 | 1990-04 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 경제학과졸업 삼정회계법인 근무 현)회계법인에이블 이사 |
- |
| 박영란 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 일반대학원 교육학과 박사 한양여자대학교 휴먼서비스학부 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정만회 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영대학원졸업 우리기술투자(주)대표이사 현)팰콘제이파트너스(주)대표이사 |
| 윤승노 | 1990-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외국어대학교 경제학과졸업 삼정회계법인 근무 현)회계법인에이블 이사 |
| 박영란 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 건국대학교 일반대학원 교육학과 박사 한양여자대학교 휴먼서비스학부 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 16. 태양광 발전업 및 전력 판매업 17. 위 각항의 부대사업 일체 |
신규사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 16. 위 각항의 부대사업 일체 |
17.위 각항의 부대사업 일체 |
각 호 변경 | |