주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 20 원익빌딩 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제42기(2020.01.01~2020.12.31) (연결/별도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 오재성 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김영대 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오재성 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | - 2010~현재 : (주)원익큐브 건재/실리콘사업부 사업부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영대 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 2020.10~현재 : 법무법인 클라스 변호사 - 2019.07~2020.08 : 前 서울고등검찰청 검사장 - 2018.07~2019.07 : 前 서울북부지방검찰청 검사장 - 2018.01~2018.06 : 前 부산지방검찰청 검사장 - 2017.07~2018.01 : 前 창원지방검찰청 검사장 - 2015.12~2017.07 : 前 대검찰청 과학수사부 부장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |