정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,338 | - 매출액 | 192,316 | |
| - 부채총계 | 41,745 | - 영업이익 | 3,818 | ||
| - 자본금 | 17,700 | - 당기순이익 | 3,512 | ||
| - 자본총계 | 84,593 | *주당순이익(원) | 99 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 126,883 | - 매출액 | 195,418 | |
| - 부채총계 | 42,974 | - 영업이익 | 3,404 | ||
| - 자본금 | 17,700 | - 당기순이익 | 3,080 | ||
| - 자본총계 | 83,909 | *주당순이익(원) | 87 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임, 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제42기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제42기 2020.1.1~2020.12.31 (연결/별도) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 오재성 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 김영대 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제4호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 김영대 감사의 임기는 공직자윤리법 제17조에 따라 관할 공직자윤리위원회로부터 취업승인을 득한 후인 2021년 5월 10일 부터 당사 정관 제48조에 따른 임기로 선임함. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오재성 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | 2010년~현재, 원익큐브 건재/실리콘사업부 사업부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영대 | 1963-12 | 3년 (2021년5월10일부터) |
신규선임 | 상근 | - 2020.10~현재 : 법무법인 클라스 변호사 - 2019.07~2020.08 : 前 서울고등검찰청 검사장 - 2018.07~2019.07 : 前 서울북부지방검찰청 검사장 - 2018.01~2018.06 : 前 부산지방검찰청 검사장 - 2017.07~2018.01 : 前 창원지방검찰청 검사장 - 2015.12~2017.07 : 前 대검찰청 과학수사부 부장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |