주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제44기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 ○ 제1호 의안 : 제44기 (2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 문경수 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 이용한 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문경수 | 1964-11 | 3 | 재선임 | - 2019년~현재:(주)원익큐브 대표이사 - 2016년~2018년:(주)원익큐브 CFO - 2013년~2016년:원익투자파트너스(주) CFO - 2010년~2012년:(주)원익IPS 전무 |
| 이용한 | 1954-04 | 3 | 재선임 | - 2001년~현재: 원익 회장 |