주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 2층 |
||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제45기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제45기 (2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 사내이사 오재성 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 김영대 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오재성 | 1969-04 | 3 | 재선임 | - 2010년~현재:(주)원익큐브 실리콘/신성장 사업부 사업부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영대 | 1963-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 2020.10~현재 : 법무법인 클라스한결 변호사 - 2019.07~2020.08 : 前 서울고등검찰청 검사장 - 2018.07~2019.07 : 前 서울북부지방검찰청 검사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 9. 부동산에 대한 투자 임대 관리 매매 컨설팅 및 부동산 개발사업 시장(아케이트) 운영에 관한 사업 |
제2조(목적) 9. 부동산에 대한 투자 임대 관리 매매 컨설팅 및 부동산 개발사업, 시행에 관한 사업 |
정관 정비(문구 수정) | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |