정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 137,633 | - 매출액 | 241,201 | |
| - 부채총계 | 33,886 | - 영업이익 | 5,698 | ||
| - 자본금 | 17,700 | - 당기순이익 | 5,049 | ||
| - 자본총계 | 103,746 | *주당순이익(원) | 143 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 139,500 | - 매출액 | 244,376 | |
| - 부채총계 | 35,300 | - 영업이익 | 5,601 | ||
| - 자본금 | 17,700 | - 당기순이익 | 4,952 | ||
| - 자본총계 | 104,201 | *주당순이익(원) | 140 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제45기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제45기 (2023.1.1~ 2023.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 오재성 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 김영대 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인) |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오재성 | 1969-04 | 3 | 재선임 | -2010년~현재:(주)원익큐브 실리콘/신성장 사업부 사업부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영대 | 1963-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 2020.10~현재 : 법무법인 클라스한결 변호사 - 2019.07~2020.08 : 前 서울고등검찰청 검사장 - 2018.07~2019.07 : 前 서울북부지방검찰청 검사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 9. 부동산에 대한 투자 임대 관리 매매 컨설팅 및 부동산 개발사업 시장(아케이트) 운영에 관한 사업 |
제2조(목적) 9. 부동산에 대한 투자 임대 관리 매매 컨설팅 및 부동산 개발사업, 시행에 관한 사업 |
정관 정비(문구 수정) | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |