주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20, 원익빌딩 2층 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제47기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) (연결/별도) 재무제표 승인의 건 |
- |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 |
이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 이용한 선임의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 김응선 선임의 건 | - |
| 제3-3호 의안 | 사외이사 양현미 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 |
임원퇴직금 지급규정 변경의 건 | - |
| 제5호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 |
감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용한 | 1954-04 | 3 | 재선임 | 1981년~현재:원익 회장 |
| 김응선 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 2025년~현재: (주)원익큐브 사장 2023년~2024년: 삼성물산(주) 에너지사업부장/부사장 2019년~2022년: 삼성물산(주) 신성장사업부장/부사장 2018년~2019년: 삼성물산(주) 생활산업사업부장/전무 2015년~2018년: 삼성물산(주) 중동북아프리카 담당/상무 2013년~2014년: 삼성물산(주) 화학사업부 기능화학그룹장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양현미 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 2017년~현재: 서울대학교 자연과학대학 수리과학부 객원교수 2021년~현재: (주)인터로이드 감사 2017년~2020년: 엑스포넨셜 자산운용 사외이사 2018년: Musicratik 창업 및 CEO 2019년: Zendrive, Advisory Board 2012년~2017년: GSMA, Chief Strategy Officer |
(주)인터로이드(감사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 주류수출입업 | 사업 영역 확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 컴퓨터 주변기기 도소매업 - 컴퓨터 주변기기 유지보수 및 서비스업 - 컴퓨터 주변기기 소모품 개발, 판매업 - 컴퓨터 주변기기 수출입업 - 컴퓨터 주변기기 임대업 |
- 컴퓨터 및 주변기기 도소매업 - 컴퓨터 및 주변기기 유지보수, 서비스업 - 컴퓨터 및 주변기기 소모품 개발, 판매업 - 컴퓨터 및 주변기기 수출입업 - 컴퓨터 및 주변기기 임대업 |
사업 영역 확장에 따른 사업목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |