정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 148,147 | - 매출액 | 279,609 | |
| - 부채총계 | 37,998 | - 영업이익 | 2,990 | ||
| - 자본금 | 17,700 | - 당기순이익 | 2,488 | ||
| - 자본총계 | 110,149 | *주당순이익(원) | 70 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 149,809 | - 매출액 | 284,761 | |
| - 부채총계 | 39,683 | - 영업이익 | 3,309 | ||
| - 자본금 | 17,700 | - 당기순이익 | 2,805 | ||
| - 자본총계 | 110,126 | *주당순이익(원) | 79 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제47기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) (연결/별도) 재무제표 승인의 건 |
가결 | 34.0 | 93.8 | 6.2 | - |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 34.0 | 93.8 | 6.2 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 이용한 선임의 건 | 가결 | 33.9 | 93.7 | 6.3 | - |
| 제3-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 김응선 선임의 건 | 가결 | 35.4 | 97.8 | 2.2 | - |
| 제3-3호 의안 | 보통결의 | 사외이사 양현미 선임의 건 | 가결 | 33.9 | 93.6 | 6.4 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 | 가결 | 33.9 | 93.6 | 6.4 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.0 | 93.3 | 6.7 | - |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.9 | 93.6 | 6.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용한 | 1954-04 | 3 | 재선임 | 1981년~현재: 원익 회장 |
| 김응선 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 2025년~현재 : (주)원익큐브 사장 2023년~2024년: 삼성물산(주) 에너지사업부장/부사장 2019년~2022년: 삼성물산(주) 신성장사업부장/부사장 2018년~2019년: 삼성물산(주) 생활산업사업부장/전무 2015년~2018년: 삼성물산(주) 중동북아프리카 담당/상무 2013년~2014년: 삼성물산(주) 화학사업부 기능화학그룹장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양현미 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 2017년~현재: 서울대학교 자연과학대학 수리과학부 객원교수 2021년~현재: (주)인터로이드 감사 2017년~2020년: 엑스포넨셜 자산운용 사외이사 2019년: Zendrive, Advisory Board 2018년: Musicratik 창업 및 CEO 2012년~2017년: GSMA, Chief Strategy Officer 2009년~2012년: KT 전무, 전략본부장, 통합고객본부장 2007년~2009년: 신한은행 마케팅 본부장 |
(주)인터로이드(감사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 주류수출입업 | 사업 영역 확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 컴퓨터 주변기기 도소매업 - 컴퓨터 주변기기 유지보수 및 서비스업 - 컴퓨터 주변기기 소모품 개발, 판매업 - 컴퓨터 주변기기 수출입업 - 컴퓨터 주변기기 임대업 |
- 컴퓨터 및 주변기기 도소매업 - 컴퓨터 및 주변기기 유지보수, 서비스업 - 컴퓨터 및 주변기기 소모품 개발, 판매업 - 컴퓨터 및 주변기기 수출입업 - 컴퓨터 및 주변기기 임대업 |
사업 영역 확장에 따른 사업목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |