주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 2.의결사항 제1호 의안:제37기 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:사내이사선임의 건 가.오영신 이사 선임의 건 나.이현덕 이사 선임의 건 제4호 의안:사외이사 선임의 건 가.장영섭 사외이사 선임의 건 나.한원식 사외이사 선임의 건 제5호 의안:감사선임의 건 가.신경삼감사 선임의 건 제6호 의안:이사보수한도 승인의 건 제7호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오영신 | 1959-07 | 3 | 재선임 | - 2011년 1월 ~ 현재:주식회사 원익큐브 사장 |
| 이현덕 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | - 2014년12월 ~ 2015년 03월:삼성디스플레이 생산 기술센터 센터장(부사장) - 2016년 1월 ~ 현재:주식회사 원익머트리얼즈 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영섭 | 1949-01 | 3 | 재선임 | - (前)연합통신 논설위원, 편집국장, 사장 | - |
| 한원식 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | - (現)서울대학교 병원 암 병원 유방센터장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신경삼 | 1940-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - (前)한국석영주식회사 이사 - (前)한국큐엠이 이사 - (前)한국조명개발주식회사 대표이사 - (前)신원레저개발 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -통신판매업 -목재제재업 -목재방부업 |
건축용 실리콘 및 건자재 부문 사업확장 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |