정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,043 | - 매출액 | 205,995 | |
| - 부채총계 | 45,141 | - 영업이익 | 2,959 | ||
| - 자본금 | 13,699 | - 당기순이익 | 2,209 | ||
| - 자본총계 | 68,901 | *주당순이익(원) | 81 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 115,073 | - 매출액 | 207,706 | |
| - 부채총계 | 46,369 | - 영업이익 | 2,523 | ||
| - 자본금 | 13,699 | - 당기순이익 | 1,981 | ||
| - 자본총계 | 68,704 | *주당순이익(원) | 77 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제 1호 의안: 제 38 기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) => 원안대로 승인 가결 - 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 가결 - 제 3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이용한 이사 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 제3-2호 의안 : 문경수 이사 선임의 건=> 원안대로 승인 가결 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-08 주주총회소집공고 2017-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용한 | 1954-04 | 3 | 재선임 | 現 (주)원익 회장 |
| 문경수 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 원익투자파트너스 CFO 現 원익큐브 CFO |