주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 20 원익빌딩 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 제40기 감사보고 나. 제40기 영업보고 다. 2018년 내부회계관리제도 운용실태 보고 2.의결사항 제1호 의안:제40기 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 박세일 선임의 건 제3-2호 사외이사 장영섭 선임의 건 제4호 의안:감사 신경삼 선임의 건 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박세일 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 화학공학 석사 '96-'16 롯데케미칼 상무 '16- (주)원익큐브 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영섭 | 1949-01 | 3년 | 재선임 | 서울대 외교학과 연합통신 사장 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신경삼 | 1940-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 고려대 경영정보대학원 석사 한국조명개발주식회사 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 공업용 주정의 도소매 | 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |