정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,619 | - 매출액 | 227,396 | |
| - 부채총계 | 49,904 | - 영업이익 | -1,931 | ||
| - 자본금 | 17,700 | - 당기순이익 | -2,972 | ||
| - 자본총계 | 76,715 | *주당순이익(원) | -84 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 151,715 | - 매출액 | 231,807 | |
| - 부채총계 | 76,762 | - 영업이익 | -1,524 | ||
| - 자본금 | 17,700 | - 당기순이익 | -3,721 | ||
| - 자본총계 | 74,953 | *주당순이익(원) | -105 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 가. 제40기 감사보고 나. 제40기 영업보고 다. 2018년 내부회계관리제도 운용실태 보고 2.의결사항 제1호 의안:제40기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 박세일 선임의 건 => 원안대로 가결 제3-2호 사외이사 장영섭 선임의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안:감사 신경삼 선임의 건 => 부결 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-06 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박세일 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 화학공학 석사 '96-'16 롯데케미칼 상무 '16- (주)원익큐브 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영섭 | 1949-01 | 3년 | 재선임 | 서울대 외교학과 연합통신 사장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 공업용 주정의 도소매 | 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |