정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,187,992 | - 매출액 | 802,156 | |
| - 부채총계 | 689,840 | - 영업이익 | 10,497 | ||
| - 자본금 | 29,919 | - 당기순이익 | -37,354 | ||
| - 자본총계 | 498,152 | *주당순이익(원) | -1,769 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 624,424 | - 매출액 | 290,113 | |
| - 부채총계 | 345,896 | - 영업이익 | -22,905 | ||
| - 자본금 | 29,919 | - 당기순이익 | -43,103 | ||
| - 자본총계 | 278,529 | *주당순이익(원) | -1,567 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 130 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,476,115,590 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.73 | |||
| 종류주식 | 1.15 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 -감사위원회위원이 되는 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 금번 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | - 제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 61.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 특별결의 | - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 61.2 | 99.5 | 0.5 | - 상법개정에 따른 표준정관 반영 및 부칙신설 |
| 3-1 | 보통결의 | - 제3-1호 의안 : 사내이사 전호준 선임의 건 | 가결 | 61.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | - 제3-2호 의안 : 사내이사 전병호 선임의 건 | 가결 | 61.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | - 제4-1호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노기태 선임의 건 | 가결 | 44.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-2 | 보통결의 | - 제4-2호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이정환 선임의 건 | 가결 | 44.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 5 | 보통결의 | - 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.3 | 99.6 | 0.4 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전호준 | 1979-12 | 3 | 재선임 | 금강공업 (주) 금강공업(주) 대표이사 |
| 전병호 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 금강공업 (주) 최고안전관리책임자(CSO) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노기태 | 1946-12 | 3 | 재선임 | 부산광역시 강서구청장 부산항만공사 사장 국제신문 대표이사 사장 |
해당사항 없음 |
| 이정환 | 1954-02 | 3 | 재선임 | 한국주택금융공사 사장 한국거래소 이사장 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노기태 | 1946-12 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 부산광역시 강서구청장 부산항만공사 사장 국제신문 대표이사 사장 |
| 이정환 | 1954-02 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 한국주택금융공사 사장 한국거래소 이사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 토공사업, 기반조성 관련 전문공사업, 기계설비공사업, 전기공사업, 정보통신공사업, 소방시설공사업, 스마트팜 설치, 관리, 운영업, 농작물의 생산, 유통업, 부동산개발업, 해외건설업, 리모델링, 인테리어업, 신에너지 및 재생에너지 개발사업, 부동산 주택 임대 관리업, 부동산종합서비스업, 제로에너지 관련 선계, 시공, 유지관리업, 모듈러주택 제작, 관리, 유통업, PC모듈러 건축물 제작업, 태양광발전 및 전력중개업, 벤처사업의 발굴, 운영, 투자, 육성 및 기타 관련사업, 미술품 전시, 판매, 중개, 임대업 및 관련 컨설팅, 인공지능 기반 응용 분석, 서비스, 수출업을 포함한 전 각호에 부수되는 일체의 사업 | - 사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1) 건설 기자재 제조, 판매 및 임대업 2) 강관 PIPE 제조 및 판매업 3) 산업기계 제조 및 판매업 4) 부동산 임대사업 5) 철근 콘크리트 시공업 6) 특수강 제조 및 판매업 7) 철강재 압연 신선 제관등의 제조 및 판매업 8) 토목, 건축 공사업 9) 전문건설업 10) 모듈러 건축물 제작업 11) 공업화 건축물 제작업 12) 컴퓨터 주변기기 제조업 13) 비디오 게임기 제조업 14) 컴퓨터 설비 자문업 15) 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 16) 알루미늄 압출 제조 및 판매 17) 비철금속 판매업 18) 주택건설사업 19) 수출업을 포함한 전 각호에 부수되는 일체의 사업 |
1.~ 18. (좌동) 19) 토공사업 20) 기반조성 관련 전문공사업 21) 기계설비공사업 22) 전기공사업 23) 정보통신공사업 24) 소방시설공사업 25) 스마트팜 설치, 관리, 운영업 26) 농작물의 생산, 유통업 27) 부동산개발업 28) 해외건설업 29) 리모델링, 인테리어업 30) 신에너지 및 재생에너지 개발사업 31) 부동산 주택 임대 관리업 32) 부동산종합서비스업 33) 제로에너지 관련 선계, 시공, 유지관리업 34) 모듈러주택 제작, 관리, 유통업 35) PC모듈러 건축물 제작업 36) 태양광발전 및 전력중개업 37) 벤처사업의 발굴, 운영, 투자, 육성 및 기타 관련사업 38) 미술품 전시, 판매, 중개, 임대업 및 관련 컨설팅 39) 인공지능 기반 응용 분석, 서비스 40) 수출업을 포함한 전 각호에 부수되는 일체의 사업 |
조문번호 수정 (19>40) |
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