주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 서부로 230-23 영보화학(주) 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제42기('20.1.1~'20.12.31) 재무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 다까하시 노부하루(Takahashi Nobuharu) 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김영진 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (20억원) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (2억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Takahashi Nobuharu(다까하시 노부하루) | 1965-07 | 3 | 재선임 | - 요코하마국립대학졸업(1988) - 고기능플라스틱 Company 경영관리부장 - 고기능플라스틱 Company 경영관리부관리그룹장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영진 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 고려대학교 경영학과 졸업(1984) - (주)하이프로시스템 감사(05년~08년) - 現(주)비앤제이홀딩스 전무이사(09년~) |