주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 서부로 230-23 영보화학(주) 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제46기('24.1.1~'24.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경(사업목적변경)의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-01-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 23.태양광발전사업 | 태양광 설비 도입에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 23.전 각호에 부대되는 일체의 사업 | 24.(현행과 동일) | 사업목적 추가에 따른 번호 재분류 | |