정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 176,084 | - 매출액 | 143,915 | |
| - 부채총계 | 32,560 | - 영업이익 | 7,233 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 5,657 | ||
| - 자본총계 | 143,524 | *주당순이익(원) | 294 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 160,544 | - 매출액 | 119,568 | |
| - 부채총계 | 21,351 | - 영업이익 | 4,922 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 5,130 | ||
| - 자본총계 | 139,193 | *주당순이익(원) | 263 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,950,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 20억 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 2억 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2019-03-04 주주총회소집공고 2019-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-15 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영식 | 1958-02 | 3 | 재선임 | - 한국외국어대학교 정치외교학과 졸업(1983) - 현) 영보화학㈜ 대표이사 |
| 이봉주 | 1949-08 | 3 | 재선임 | - 고려대학원 경영학대학원 졸업(1981) - 영보화학㈜ 대표이사 - 현) 영보화학㈜ 이사 |
| Aoshima Yoshio | 1969-12 | 3 | 신규선임 | - 오사카대학 대학원 기초공학연구과 졸업(1995) - 세끼스이 S-LEC (Europe) B.V. 출향 사장 - 현) 세끼스이 고기능플라스틱Company 폼 사업부장 |