정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 257,478 | - 매출액 | 3,321 | |
| - 부채총계 | 76,925 | - 영업이익 | 887 | ||
| - 자본금 | 30,026 | - 당기순이익 | -109 | ||
| - 자본총계 | 180,553 | *주당순이익(원) | -2 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 368,514 | - 매출액 | 338,459 | |
| - 부채총계 | 183,838 | - 영업이익 | 916 | ||
| - 자본금 | 30,026 | - 당기순이익 | 31,241 | ||
| - 자본총계 | 184,676 | *주당순이익(원) | 582 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제44기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도/연결 재무제표. 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 - 제3-1호 의안:사외이사(오현철)선임의 건 (임기 2년) - 제3-2호 의안:사외이사(이동우)선임의 건 (임기 2년) → 원안대로 승인 제4호 의안:감사위원회 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 의안:감사위원(오현철) 선임의 건 (임기 2년) - 제4-2호 의안:감사위원(이동우) 선임의 건 (임기 2년) → 원안대로 승인 제5호 의안:분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 의안:사외이사인 감사위원 (김동현) 선임의 건(임기 2년) → 원안대로 승인 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건(보수 총액 60억 한도) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오현철 | 1968-06 | 2년 | 재선임 | 경희대학교 법학과 29기 사법연수원 수료 (前)서울중앙지방검찰청 조사1부장검사 (前)서울남부지방검찰청 제2차장검사 (現)법무법인 율우 변호사 |
주식회사 광림(사외이사) |
| 이동우 | 1954-11 | 2년 | 신규선임 | 고려대학교 경제학과 영국 버밍엄대학 석사 (前)한국경제신문사 (前)청와대 대통령실 정책기획실장(수석) (前)세계문화엑스포 사무총장 |
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| 김동현 | 1966-03 | 2년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 (前)KPMG 산동회계법인 (前)기획재정부 세제발전심의위원회 위원 (前)사단법인 한국납세자연합회 자문위원 (現)법무법인 태평양 회계사(이사) |
한국알콜산업(주)(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오현철 | 1968-06 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경희대학교 법학과 29기 사법연수원 수료 (前)서울중앙지방검찰청 조사1부장검사 (前)서울남부지방검찰청 제2차장검사 (現)법무법인 율우 변호사 |
| 이동우 | 1954-11 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경제학과 영국 버밍엄대학 석사 (前)한국경제신문사 (前)청와대 대통령실 정책기획실장(수석) (前)세계문화엑스포 사무총장 |
| 김동현 | 1966-03 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학과 (前)KPMG 산동회계법인 (前)기획재정부 세제발전심의위원회 위원 (前)사단법인 한국납세자연합회 자문위원 (現)법무법인 태평양 회계사(이사) |