주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 입장면 망향로1223 번지, ㈜쿠첸 2층 555회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 1호 의안 : 제 47기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(별도/연결 재무제표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서) 승인의 건 | - |
| 2 | 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 박재순)(임기 3년) | - |
| 4 | 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수총액 60억 한도) | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재순 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경영학 박사 (前)삼성전자 한국/중국총괄 (부사장) (前)쿠첸 대표이사 (現)부방그룹 부회장 |