주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양신시 어실로 101 극동유화(주) 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제44기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제44기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명 선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이문성 | 1956-03 | 3 | 재선임 | 상근 | ·연세대 경영학과 졸 ·우암홀딩스 근무 ·선인자동차 근무 |