주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 어실로 101 극동유화(주) 본사 강당 |
||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 보고사항은 다음과 같음 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제46기(2025. 01. 01 ～ 2025. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 : 의결권 대리행사 관련 상법 개정 내용 반영(제26조) 제2-2호 : 사외이사 명칭 및 구성요건 상법 개정 내용 반영(제29조,32조) |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 제3-1호 : 사내이사 김상돈 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 최병호 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 김종필 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 | 제4-1호 : 감사 최성욱 선임의 건 |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상돈 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | ·인하대 화학공학과 졸 ·극동유화(주) 근무 |
| 최병호 | 1964-02 | 3 | 재선임 | ·동아대 경제학과 졸 ·극동유화(주) 근무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종필 | 1971-03 | 3 | 재선임 | ·한양대 법학과 졸 ·(現)법무법인 율우 변호사 |
동원산업(주) 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성욱 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 상근 | ·고려대학교 경영학과 졸 ·김&장 법률사무소 근무(변호사) |