정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 504,234 | - 매출액 | 1,021,728 | |
| - 부채총계 | 270,995 | - 영업이익 | 15,446 | ||
| - 자본금 | 17,435 | - 당기순이익 | 1,302 | ||
| - 자본총계 | 233,239 | *주당순이익(원) | 34 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 415,248 | - 매출액 | 1,005,968 | |
| - 부채총계 | 210,287 | - 영업이익 | 16,094 | ||
| - 자본금 | 17,435 | - 당기순이익 | 5,414 | ||
| - 자본총계 | 204,961 | *주당순이익(원) | 160 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,973,884,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.69 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제46기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 54.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 의결권 대리행사 관련 상법 개정 내용 반영(제26조) | 가결 | 54.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 사외이사 명칭 및 구성요건 상법 개정 내용 반영(제29조,32조) | 가결 | 54.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 김상돈 선임의 건 | 가결 | 54.2 | 98.9 | 1.1 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 최병호 선임의 건 | 가결 | 54.2 | 98.9 | 1.1 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사외이사 김종필 선임의 건 | 가결 | 53.9 | 98.3 | 1.7 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 감사 최성욱 선임의 건 | 가결 | 24.0 | 95.3 | 4.7 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.8 | 98.7 | 1.3 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 54.2 | 98.9 | 1.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상돈 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 인하대 화학공학과 졸 극동유화(주) 근무 |
| 최병호 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 동아대 경제학과 졸 극동유화(주) 근무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종필 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 한양대 법학과 졸 (現)법무법인 율우 변호사 |
동원산업(주) 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성욱 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 고려대학교 경영학과 졸 김&장 법률사무소 근무(변호사) |