주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 이섭대천로 1119 이천상공회의소 상공회관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제46기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 등 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 : 1주당 180원 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 이경득) 제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 3-1호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 (사내이사 박상훈) 3-2호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 (사내이사 박해룡, 이경득, 사외이사 구본수) 제4호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경득 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | - 국민대학교 경영학과 - DS제강(주) - (현)고려제약(주) 전무이사 |