주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 중리천로50 세람저축은행 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제39기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표등의 승인 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(사내이사 박해룡) 제4호 의안: 비상근감사 선임의 건(비상근감사 강남규) 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박해룡 | 1935-11 | 3년 | 재선임 | - 고려제약(주) 대표이사 - (주)종근당상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강남규 | 1946-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -조은세무법인 대표 - 순천세무서장 -(주)파트론 감사 |