정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 626,041 | - 매출액 | 385,943 | |
| - 부채총계 | 206,136 | - 영업이익 | 40,783 | ||
| - 자본금 | 13,792 | - 당기순이익 | 32,820 | ||
| - 자본총계 | 419,905 | *주당순이익(원) | 866 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 311,505 | - 매출액 | 219,451 | |
| - 부채총계 | 111,176 | - 영업이익 | 26,530 | ||
| - 자본금 | 13,792 | - 당기순이익 | 18,597 | ||
| - 자본총계 | 200,330 | *주당순이익(원) | 674 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,137,465,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 위의 보고사항 중 제46기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제35조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함 - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2026.3.19 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제46기 재무제표 승인의 건 | 가결 | - | - | - | "제46기 재무제표 승인의 건"은 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의하여 이사회에서 승인하고, 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다. |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 49.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제3호 의안 | 보통결의 | 이사 선임의 건(상근이사 2명) | 가결 | 49.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 49.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 감사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 48.9 | 99.6 | 0.4 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민정 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영대학원 졸(2005. 2) 태경에코(주) 대표이사(2018-현재) 現) (주)태경비케이 대표이사 |
| 정구일 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 연무대기계공업고등학교 졸(1975) 태경에코(주) 대표이사(2024-현재) 現) (주)태경비케이 대표이사 |