정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 563,003 | - 매출액 | 221,501 | |
| - 부채총계 | 38,344 | - 영업이익 | 39,997 | ||
| - 자본금 | 14,300 | - 당기순이익 | 32,602 | ||
| - 자본총계 | 524,659 | *주당순이익(원) | 1,228 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 590,272 | - 매출액 | 245,670 | |
| - 부채총계 | 40,771 | - 영업이익 | 41,956 | ||
| - 자본금 | 14,300 | - 당기순이익 | 34,432 | ||
| - 자본총계 | 549,501 | *주당순이익(원) | 1,297 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,311,472,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제46기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-19 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제46기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 59.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2 | 보통결의 | 제2호 의안 : 제46기(2025.01.01~2025.12.31) 이익배당의 건 | 가결 | 60.1 | 100.0 | 0.0 | - 예정배당금 총액 : 5,311,472,800원 - 현금배당 : 배당주식수 26,557,364주 (주당 200원) |
| 3 | 특별결의 | 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 59.6 | 99.3 | 0.7 | - 상장회사의 사외이사 명칭 변경(독립이사), 독립이사 비율 변경 등 「상법」개정내용을 반영 |
| 4-1 | 보통결의 | 제4-1호 의안 : 사내이사 안갑원 선임의 건 (재선임) | 가결 | 52.5 | 87.4 | 12.6 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 제4-2호 의안 : 사내이사 안재일 선임의 건 (재선임) | 가결 | 47.1 | 78.4 | 21.6 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.3 | 93.6 | 6.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 54.9 | 91.3 | 8.7 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안갑원 | 1937-02 | 3년 | 재선임 | - 1963.02 성광공업사 설립 - 1980.02 ㈜성광벤드 대표이사 취임 - 2003.06년 ㈜성광벤드 회장 취임 - 現)㈜성광벤드 회장 |
| 안재일 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | - 1981.02 부산동성고 졸업 - 1985.02 동국대 졸업 - 2003.06 (주)성광벤드 대표이사 취임 - 現)(주)성광벤드 대표이사 - 現)(주)성광벤드 이사회 의장 |